Dwóch importerów biżuterii usłyszało w sądzie federalnym w Chicago zarzuty dotyczące przemytu do USA złotej biżuterii o wartości milionów dolarów w celu uniknięcia opodatkowania. Proceder wykryła federalna grupa zadaniowa, której działania w ciągu ostatniego roku przyniosły odzyskanie środków i nałożenie kar o łącznej wartości przekraczającej 1 miliard dolarów.
„Niech nie będzie wątpliwości: ten kamień milowy w postaci miliarda dolarów to punkt wyjścia, a nie linia mety. Dopiero zaczynamy” – oświadczył zastępca prokuratora generalnego Colin McDonald. Zarzuty federalne, wniesione w piątek do sądu w Chicago, dotyczą Naina Gulabaniego – właściciela i osoby zarządzającej firmą Barkha Wholesale (firmy z siedzibą w Naperville w Illinois, zajmującej się handlem złotą biżuterią). Według aktu oskarżenia sprowadził on z Indii oraz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich złotą biżuterię o łącznej wartości blisko 241 milionów dolarów. Według treści zarzutów Barkha fałszywie deklarowała, że biżuteria pochodzi z Omanu lub Singapuru, czyli krajów objętych umową o bezcłowym handlu z USA. W rezultacie firma uniknęła zapłaty ponad 13,6 mln dolarów z tytułu ceł i powiązanych opłat. Tymczasem Raj Kohli i Veena Kohli, prowadzący w Kalifornii firmę importującą złotą biżuterię, również usłyszeli zarzuty przed sądem federalnym w Chicago w związku z uniknięciem zapłaty amerykańskich ceł na kwotę 38 mln dolarów przy użyciu podobnego procederu. „Te przestępcze mechanizmy zagrażają naszemu bezpieczeństwu narodowemu i gospodarczemu oraz okradają podatników” – powiedział prokurator McDonald. Dzięki tym dwóm sprawom departament sprawiedliwości USA wraz z powołanym zespołem ds. oszustw handlowych (Trade Fraud Task Force) od sierpnia ubiegłego roku uzyskał ponad 1 miliard dolarów w ramach odszkodowań cywilnych i karnych, z konfiskat i opłat sądowych. Największą jak dotąd sprawą prowadzoną przez ten zespół zadaniowy była ogłoszona w maju rekordowa ugoda na kwotę 549,5 mln dolarów, dotycząca importu aluminium. Dwie firmy z Kalifornii zajmujące się obrotem aluminium oraz cztery powiązane z nimi spółki magazynowe zawarły to porozumienie, aby zakończyć spór dotyczący zarzutów o uchylanie się od płacenia ceł na aluminium importowane z Chin.
